股票代码：300881股票简称：盛德鑫泰公告编号：2024-066

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年11月7日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年11月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司2024年11月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年11月12日