股票代码：300881股票简称：盛德鑫泰公告编号：2024-062

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年10月24日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2024年

10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以现金方式继续收购江苏锐美汽车零部件有限公司

17.00%股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次收购股权事项不构成关联交易，且交易价格公允，不存在损害公司或股东利益的情况，有利于公司对子公司的进一步控制，符合公司长远发展规划及全体股东利益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司以现金方式继续收购江苏锐美汽车零部件有限公司17.00%股权。

具体内容详见公司2024年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于继续现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司17%股权的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2024年10月29日