证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2025-013

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十三次会议审议了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司

2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司担任

的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。

独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬总额姓名职务任职状态（万元）

章恩友董事长、总经理现任94.23

蒋卫平董事、副总经理现任47.44

黄春龙独立董事现任3.17

郝为民独立董事现任3.17

庞鹤独立董事现任3.17

蔡青有独立董事历任4.83

施高翔独立董事历任4.83从公司获得的税前报酬总额姓名职务任职状态（万元）

丁爱娥独立董事历任4.83

监事会主席、职工代表监

王立明现任30.68事

倪海峰监事现任31.15

马益平监事现任24.68

龙翔林副总经理现任51.35

李楠董事会秘书、财务总监现任41.98

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

2、薪酬期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

3、薪酬标准

（1）公司董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

未在公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年税前8万元人民币，并不再从公司领取其他薪酬。

（2）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他事项1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规的要求，公司2025年度高级管理人员薪酬方案自第三届

董事会第十七次会议审议通过之日起生效，2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效。

4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程

序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

四、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会

2025年4月21日