证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-070
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东蒙泰高
二、董事会会议审议情况新
纤经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
维
（股一份
公司编制和审核2024第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
）有
会的规定，并保证公司2024第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公审限
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议公通司表
过决（《董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网以结关（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》。
下果
于：简公称同司意“年票第三季度报告的议案》公（二）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的议案》
基于公司战略发展的需要，为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司碳纤维项目建设。控股孙公司广东纳塔拟与中建安装集团有限公司、上海纺织建筑设计
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定研的重大资产重组不需提交股东大会审议。
究院表有决限 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关结于公控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的公告》。果
司：（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》同签
订中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，意拥《有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。票同，建意设反项中对表汇目票决会工，公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。具体内容结程计弃详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计果师总师权事务所的公告》。
：
承事票。
同务本议案尚需提交公司股东大会审议。包意合所
票（同为四，公》公
）反司，对审
预定年度审计机构，同意变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会票议于审计议。
，通本年弃过次月《票。具体
三、备查文件内
、容第三届董事会第十六次会议决议；
详
见、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
公
、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
司同特此公告日在巨广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会潮资年讯月19日网
（）上披露的《关于召开
年第一次临时股东大会的通知》。
