证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2024-077

转债代码：123132转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的

非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

14、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东58人，代表股份93568713股，占公司有表决权总股份的56.7047％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93276063股，占公司有表决权总股份的56.5273％；通过网络投票的股东56人，代表股份

292650股，占公司有表决权总股份的0.1774％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份292650股，占公司有表决权总股份的0.1774％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东56人，代表股份292650股，占公司有表决权总股份的0.1774％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和

列席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

表决结果：同意93391713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8115％；反对163550，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1748％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0.0137％。

2其中，中小股东表决结果：同意115650股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的39.6062％；反对163550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.0103％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.3836％。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。股东大会表决时，持有公司“回盛转债”的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第五次临时股东大会召集

及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024

年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024年8月14日

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