圣元环保:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300867证券简称：圣元环保公告编号：2024-042

圣元环保股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况如下：

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）下午3:00；

（2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024年5月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 30日上午9：15至下午15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点

福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

13.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人和现场会议主持人

本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于 2024年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

5.股东出席情况

（1）出席会议总体情况

公司总股本为271741053股，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共14人，代表公司股份数为112064772股，占公司股份总数41.2395%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份数为112051072股，占公司股份总数的41.2257%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为37700股，占公司股份总数的0.0139%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共计10人，代表公司股份数为5247131股，占公司股份总数的1.9309%。其中通过现场投票的中小股东4人，代表公司股份数为5209431股，占公司股份总数的1.9171%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份数量为37700股，占公司股份总数的0.0139%。

6.其他相关人员出席（列席）情况

2公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员现场或视

频方式出席或列席了本次会议。

7.合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权

的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累计投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意112044680股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9821%；

中小股东表决情况：同意5227039股，同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6171%%。

表决结果：本议案获得审议通过。朱煜煊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

1.02提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人

3总表决情况：同意112042280股，同意股数占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为99.9799%；