安克创新:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300866证券简称：安克创新公告编号：2025-002

安克创新科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议于2025年1月7日（星期二）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

（一）关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案

基于业务发展需求，本次拟新增全资子公司深圳市安克旭创电子有限公司、深圳市声阔创新科技有限公司、Anker Solix Innovations Limited、Anker

Technology(SG) PTE.LTD、Anker Innovations Deutschland Gmbh 为被担保方，并在公司2024年第二次临时股东大会审议通过的80亿担保额度基础上，新增担保额度合计不超过人民币20亿元（含20亿元）。

董事会认为：本次新增担保额度及被担保方事项系为满足子公司经营发展

需要而提供的必要担保，被担保子公司目前财务状况稳定，担保风险可控，符

1合公司的整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况，没有损害公司及公

司股东的利益，董事会同意上述担保行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增

2024年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金及其利息收入等656.11万元（以实际转出日的金额为准）用于偿还银行贷款，占超募资金总额的0.56%（最终实际转出金额不超过超募资金总额的30%）。

公司最近12个月内累计使用超募资金偿还银行贷款及使用超募资金永久补

充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于制定《市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《市值管理制度》。

2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于

2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，审议前述需提

交股东大会审议的相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-006）。