证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2024-080

成都大宏立机器股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月9日（星期一）于四川省成都市

大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2024年12月4日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的150名激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年12月9日为首次授予日，以7.38元/股的授予价格向符合授予条件的150名激励对象授予247万股第二类限制性股票。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2024年12月9日