蓝盾光电:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2024-074

安徽蓝盾光电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十九次会议于2024年10月22日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生、夏茂青先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。

会议通知于2024年10月15日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事6人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动

造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《舆情管理制度（2024年10月制定）》。