证券代码：300860证券简称：锋尚文化公告编号：2025-009

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董

事会第六次会议通知及会议材料已于2025年2月17日以邮件的形式送达公司全

体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年2月21日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年3月11日召开公司2025年第一次临时股东大会审议

第四届董事会第五次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日