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北京市中伦（广州）律师事务所关于西域旅游开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：西域旅游开发股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受西域旅游开发股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师陈竞蓬、周昊臻（以下简称“本所律师”）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规

定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

-1-法律意见书

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的

真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序经核查，公司本次股东大会由第六届董事会召集，具体情况如下：

（一）2024年12月5日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（二）根据公司第六届董事会第二十六次会议决议，2024年12月6日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《西域旅游开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会的召开程序

（一）根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，共有3名股东委派代理人出席本次股东大会现场会议。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签

-2-法律意见书名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

（三）本次股东大会现场会议于2024年12月23日11:00在新疆阜康市准

噶尔路229号公司四楼会议室如期召开，公司董事长朱生春主持本次会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

（四）本次股东大会的网络投票时间为2024年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计39名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员及召集人资格

（一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年12月18日。经查验，共有3名股东委派代理人出席本次股东大会现场会议，代表有表决权股份72140721股，占公司有表决权股份总数的46.5424%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数39名，代表股份2479100股，占公司有表决权股份总数的1.5994%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相-3-法律意见书关出席会议股东符合资格。

（二）其他参会人员

除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。

（三）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案子议案进行了逐项表决：

1.《选举马瑜女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74527776票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8766%。

其中，中小股东表决结果：同意2387055票，占出席会议中小股东所持有-4-法律意见书

效表决权股份总数的96.2872%。

马瑜女士当选为第七届董事会非独立董事。

2.《选举李新萍女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74526751票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386030票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2458%。

李新萍女士当选为第七届董事会非独立董事。

3.《选举方燕女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74557949票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9171%。

其中，中小股东表决结果：同意2417228票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5043%。

方燕女士当选为第七届董事会非独立董事。

4.《选举李斌先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74526747票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386026票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2457%。

李斌先生当选为第七届董事会非独立董事。

5.《选举吴新疆先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74526740票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

-5-法律意见书其中，中小股东表决结果：同意2386019票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2454%。

吴新疆先生当选为第七届董事会非独立董事。

6.《选举李强先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意74526750票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386029票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2458%。

李强先生当选为第七届董事会非独立董事。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案子议案进行了逐项表决：

1.《选举许新强先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意74556738票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9155%。

其中，中小股东表决结果：同意2416017票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4554%。

许新强先生当选为第七届董事会独立董事。

2.《选举林素女士为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意74526769票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386048票，占出席会议中小股东所持有-6-法律意见书

效表决权股份总数的96.2465%。

林素女士当选为第七届董事会独立董事。

3.《选举王永宏先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意74542347票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8962%。

其中，中小股东表决结果：同意2401626票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8749%。

王永宏先生当选为第七届董事会独立董事。

（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案子议案进行了逐项表决：

1.《选举朱生春先生为第七届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意74542354票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8962%。

其中，中小股东表决结果：同意2401633票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8752%。

朱生春先生当选为第七届监事会非职工代表监事。

2.《选举杲莉女士为第七届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意74526749票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386028票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2457%。

-7-法律意见书杲莉女士当选为第七届监事会非职工代表监事。

3.《选举马思源先生为第七届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意74526747票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8753%。

其中，中小股东表决结果：同意2386026票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2457%。

马思源先生当选为第七届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

-8-法律意见书（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于西域旅游开发股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：______________经办律师：______________胡铁军陈竞蓬

______________周昊臻

2024年12月23日