证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2024-038

西域旅游开发股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年7月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日（星期五）

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱生春先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份72175421股，占公司有表决权股份总数的46.5648％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59287500股，占公司有表决权股份总数的38.2500％。

通过网络投票的股东8人，代表股份12887921股，占公司有表决权股份总数的8.3148％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份34700股，占公司有表决权股份总数的0.0224％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份34700股，占公司有表决权股份总数的0.0224％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员全体出席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意72172421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958％；

反对3000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意31700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3545％；反对3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表

决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年7月5日