证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2024-057

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届

监事会第十七次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。

现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

公司2024年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润为

421489813.03元，母公司净利润为404742075.27元，合并报表

期末未分配利润为1614856817.20元，母公司期末未分配利润为

466177052.12元。公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利

润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2024年半年度可供股东分配的利润为466177052.12元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定和公司实际情况，以及2023年度股东大会对于2024年中期利润分配方案的授权，2024年半年度利润分配方案为：

公司拟以现有总股本339566290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利

203739774.00元（含税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、

股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

二、利润分配方案的合规性说明

公司2024年半年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东分红回报

规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司的利润分配政策以及做

出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。

三、相关审核及批准程序

根据2023年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润50%的前提下制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。2024年8月16日，第三届董事会第二十次会议和第三届监事

会第十七次会议审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，本次利

润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

（一）董事会意见

公司2024年半年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。

公司董事会同意2024年半年度利润分配方案。

（二）监事会意见公司2024年半年度利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性与合理性。

公司监事会同意2024年半年度利润分配方案。

四、备查文件1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024年8月16日