证券代码：300841证券简称：康华生物公告编号：2024-088

成都康华生物制品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会

议通知于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事

长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年

第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2024年10月29日