证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2024-064

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十四次会议通知于2024年10月10日以专人送达、电话、微信等方式向全体

董事、监事发出，会议于2024年10月21日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年第三季度经营的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十四次会议决议。特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024年10月22日