浩洋股份:浩洋股份:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300833证券简称：浩洋股份公告编号：2024-055

广州市浩洋电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为:2024年12月18日上午9:15～9:25；9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年12月18日9:15～15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份

有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共136名，代表有表决权的股份数量

93569635股，占公司有表决权股份总数的73.9736%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表6人，代表有表决权的股份数量

90151998股，占公司有表决权股份总数的71.2718%；参加网络投票的股东130人，代表有表决权的股份数量3417637股，占公司有表决权股份总数的

2.7019％。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共131人，代表有表决权的股份数量3417737股，占公司有表决权股份总数的2.7020%。其中出席现场会议的中小股东1人，代表有表决权的股份数量100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；网络投票中小股东人数为130人，代表有表决权的股份数量3417637股，占公司有表决权股份总数的2.7019％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意93551035股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；

反对15600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0167%；弃权3000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小股东表决情况：同意3399137股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4558%；反对15600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4564%；弃权3000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.0878%。

2、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》表决结果：同意93548835股，占出席会议有表决权股份总数的99.9778%；

反对15600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0167%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小股东表决情况：同意3396937股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.3914%；反对15600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4564%；弃权5200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的