证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2024-049

上能电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024年8月27日