证券代码：300823证券简称：建科智能公告编号：2024-061
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开了第五届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年12月02日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024年12月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年12月02日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
12月02日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月26日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建
科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
1.00关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案√
以上议案属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年11月28日（星期四）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年11月28日17:00送达），不接受电话登记。
23、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事办公室
5、联系方式：
联系人：邓会燕
电话：022-60655151
传真：022-26997888
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路7号
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会
2024年11月15日
3附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350823
2、投票简称：建科投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月02日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：
30和下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2024年12月02日上午9:15—下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4附件二：
授权委托书
建科智能装备制造（天津）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席建科智能装备制造（天津）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案
1.00关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案√
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）
56附件三：
建科智能装备制造（天津）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量
是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址发言意向及要点
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时
间内公司收到为准。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。
4、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年月日
7
