证券代码：300823证券简称：建科智能公告编号：2024-052

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2024年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科

智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共

175人，代表股份75173897股，占公司有表决权股份总数的57.3922％。其中，通

过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计69人，代表股份

446000股，占公司有表决权股份总数的0.3405％。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代

表股份74727897股，占公司有表决权股份总数的57.0517％。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票的股东（或代理人）69人，代表股份446000股，占公司有表决权股份总数的

0.3405％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共69人，

代表股份446000股，占公司有表决权股份总数的0.3405％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东69人，代表股份446000股，占公司有表决权股份总数的0.3405％。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意74939057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6876％；反对185300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2465％；弃权49540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0659％。

其中，中小投资者表决结果为：同意211160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.3453％；反对185300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.5471％；弃权49540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1076％。

该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师现场见证并

2出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2024

年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2024年09月12日

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