证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2025-003

四川英杰电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事周英怀先生

公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推举周英怀先生为本次股东会主持人。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东共87人，代表股份149662977股，占公司有表决权股份总数的67.9735％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：现场出席的股东11人，代表股份73353409股，占公司有表决权股份总数的33.3154％，通过网络出席的股东76人，代表股份76309568股，占公司有表决权股份总数的34.6581％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共81人，代表股份2330943股，占公司有表决权股份总数的1.0587％。

其中：现场出席的中小股东7人，代表股份180800股，占公司有表决权股份总数的0.0821％，通过网络出席的中小股东74人，代表股份2150143股，占公司有表决权股份总数的0.9765％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出

席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意149647265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；

反对14612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意2315231股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3259％；反对14612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6269％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意148775940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4073%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1443906股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9451％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0558％。

该议案获股东会审议通过。

2.03关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意148775940股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4073%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1443906股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9451％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0558％。

该议案获股东会审议通过。

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.06关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.07关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

2.08关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意148776140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4074%；

反对885737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1444106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9537％；反对885737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9991％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

该议案获股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法

律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资

格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》

《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年第一次临

时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年1月13日