江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2024-024

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第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

六次会议于2024年8月28日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事尤敏卫、颜世富、王建明。

会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的2024年半年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027)

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该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司本次募集资金净额32591.78万元，本报告期内使用募集资金297.15万元，已累计使用募集资金29330.37万元。截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金3096.55万元（含利息），募集资金取得的利息收入扣除手续费用净额为1674.27万元，募集资金专户余额1839.13万元。

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实准确地反映出公司2024年半年度实际募集资金使用的情况，不存在虚假记载或误导性陈述；不存在违规使用募集资金、改变募投项目投向的情况；不存在损害公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》经审议，董事会认为：根据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《公司章程》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进

行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行

了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，董事会同意计提2024年半年度各项信用减值准备、资产减值准备共计4631976.74元，核销资产共计

4947505.37元。

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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议；

2.第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

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