聚杰微纤:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2024-035

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

本次召开2024年第一次临时股东大会事项已经2024年10月22日召开的

第三届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年11月11日（星期一）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-

11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间

为：2024年11月11日09:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2024年11月5日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2024年11月5日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

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（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该行打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金

1.00√永久补充流动资金的议案》

（二）提案说明1.上述议案具体内容已于2024年10月24日披露的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》中进行了说明，详见公司于 2024 年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

2.上述议案将对单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

2江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司3.异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东的邮件、信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤证券部（信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）

联系电话：0512-63369004

邮政编码：215222

（二）登记时间：

本次股东大会现场登记时间为：2024年11月7日（周四）上午：9:00—

11:30，下午：13:30—16:30；采取邮件、信函方式登记的须在2024年11月7日下午16：30之前送达到公司。

（三）现场登记地点：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤证券部

（四）其他注意事项：

1.会议联系方式：

联系人：黄亚辉

电话号码：0512-63369004

传真：0512-63366336-8007

电子邮箱：jujie@jujie.com

2.会议材料备于公司证券部；

3.临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

4.本次会议时间预计需要半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票（网络投票的具体操作流程见附件三）。

五、备查文件

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1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届监事会第七次会议决议。

附件：

一、授权委托书

二、股东参会登记表

三、参加网络投票的具体操作流程特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

4江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

附件一：

授权委托书本人（本单位）_________________作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公

司的股东，兹委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次临时股东大会议案表决意见如下备注表决意见提案提案名称该行打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票非累积投票提案《关于募集资金投资项目结

1.00项并将结余募集资金永久补√充流动资金的议案》

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的

栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

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受托人签名：受托人身份证号码：