江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（陈海祥）
各位股东、各位代表：
本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自2020年7月9日至2023年8月18日履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。在2023年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，同时积极与审计机构就公司财务相关事项进行沟通交流，现就本人2023年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、2023年度出席董事会和股东大会情况
2023年度，公司共计召开6次董事会会议，本人应出席会议3次，实际出
席会议3次；共计召开5次股东大会，本人应出席股东大会4次，实际出席会议
4次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会。
本人任职期间，认真阅读审阅会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案表决程序。2023年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
二、发表独立意见情况会议日期会议届次发表独立意见事项独立意见
第二届董事会第十关于使用闲置募集资金和
2023年3月1日同意
七次会议闲置自有资金进行现金管
1理
关于公司及子公司向金融同意机构申请授信额度关于公司对资产负债率低同意
于70%的子公司提供担保关于公司对资产负债率高同意
于70%的子公司提供担保关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金同意永久补充流动资金关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金同意永久补充流动资金关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对同意外担保情况关于《2022年度内部控制同意自我评价报告》关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报同意
2023年4月25第二届董事会第十告》日八次会议关于《2022年度利润分配同意预案》
关于2023年度董事、高级同意管理人员薪酬关于续聘2023年度审计机同意构关于计提信用减值准备及同意资产减值准备
2关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特同意定对象发行股票关于转让控股子公司股权同意关于终止为部分控股子公同意司提供担保关于调整募投项目实施进同意度关于董事会换届选举暨提
第二届董事会第十
2023年8月2日名公司第三届董事会非独同意
九次会议立董事候选人关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立同意董事候选人关于调整第三届独立董事同意
2023年度薪酬
三、董事会专门委员会工作情况
本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。薪酬与考核委员会在报告期内主要审议董事、高级管理人员薪酬以及调整薪酬等相关事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出意见和建议，同时对董事及高级管理人员薪酬政策的执行情况进行监督，有效地提升公司董事、高级管理人员的履职意识。
本人担任第二届提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。2023年度，公司提名委员会共计召开3次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。
四、召开独立董事专门会议情况
因任期内新修订的《上市公司独立董事管理办法》尚未生效，故公司第二届
3独立董事未召开独立董事专门会议。
五、公司现场工作情况任期内，本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还对公司进行了现场走访，通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司的经营、管理、内部控制等情况，并就公司财务信息，内部控制等方面事项与审计机构进行沟通。除此之外，本人还与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司经营发展方向，并积极为之建言献策。
六、保护股东权益方面所做的工作
按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》，作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则，认真学习独立董事履职相关的政策法规，加强对规则的认识与理解，不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
七、其他事项
1、2023年度任职期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、2023年度任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、2023年度任职期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告！
（以下无正文）
4（本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告签署页）
独立董事签名：
陈海祥
2024年04月25日
5
