聚杰微纤:独立董事2023年度述职报告（王建明）

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（王建明）

各位股东、各位代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三

届董事会独立董事，自2023年8月18日当选并履行独立董事职责以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2023年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人

2023年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2023年度出席公司董事会和股东大会情况

2023年度，公司共计召开6次董事会会议，本人应出席会议3次，实际出

席会议3次；共计召开5次股东大会，本人应出席股东大会1次，实际出席股东大会1次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见会议日期会议届次发表独立意见事项独立意见关于聘任高级管理人员及同意

2023年8月26第三届董事会第一证券事务代表

日次会议关于控股股东及其他关联同意

方占用公司资金、公司对

1外担保情况

关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的同意专项报告

关于计提信用减值准备、同意资产减值准备及核销资产

2023年10月24第三届董事会第二关于增加闲置自有资金进

同意日次会议行现金管理额度

2023年12月11第三届董事会第三关于调整募投项目实施进

同意日次会议度

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。薪酬与考核委员会在报告期内主要审议董事、高级管理人员薪酬以及调整薪酬等相关事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出意见和建议，同时对董事及高级管理人员薪酬政策的执行情况进行监督，有效地提升公司董事、高级管理人员的履职意识。

本人担任第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，审计委员会共计召开4次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。本人出席的2次会议主要审议半年度报告、季度报告、现金管理等事项。审计委员会审阅核查公司各项财务数据及指标，对内审部工作实施监督检查。审议内审部编制的工作总结及制定年度计划。同时不定期与审计机构进行沟通，保证公司审计工作连续性、及时性。

本人担任第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023年度，提名委员会共计召开3次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。本人出席的2次会议主

2要审议聘任高管、调整专业委员会成员等事项。提名委员会审议该事项保证了公

司管理层组织架构的完善，有效提升了公司治理水平。

四、召开独立董事专门会议情况

2023年度，独立董事专门会议共计召开2次会议，本人应出席会议2次，

实际出席会议2次。独立董事专门会议主要审议了公司增加现金管理额度、调整募投项目实施进度事项。

五、公司现场工作情况

2023年度，本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还对公

司进行了现场考察，通过审阅公司文件、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营情况、管理情况、内部控制等公司各项情况。满足《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立董事每年在公司现场工作不少于十五日的要求。

六、保护股东权益方面所做的工作

按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》，作为公司独立董事严格履行独立董事独立性的原则，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识与理解，不断提高自身履职能力。积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

七、其他事项