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艾可蓝:第四届监事会第二次会议决议公告

深圳证券交易所 12-04 00:00 查看全文

艾可蓝 --%

证券代码:300816证券简称:艾可蓝公告编号:2024-071

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会

议于2024年12月3日(星期二)上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持,会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,未损害公司及股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据2024年前三季度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,以78740300股为基数(公司总股本80000000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1259700股后的股本),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.64元(含税),预计派发现金红利人民币5039379.2元(含税),剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2024年12月4日

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