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艾可蓝:第四届董事会第一次会议决议公告

深圳证券交易所 11-23 00:00 查看全文

艾可蓝 --%

证券代码:300816证券简称:艾可蓝公告编号:2024-066

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开2024年

第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意

豁免会议提前通知的时间要求,本次会议于2024年11月22日以口头方式临时通知全体董事、监事。

本次会议于2024年11月22日下午15:30在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相

结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中以通讯方式出席董事3名。全体董事共同推举董事刘屹先生作为会议主持人,全体监事列席了本次会议,会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成成员如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

战略委员会成员:刘屹(主任委员)、邢敏、王震坡审计委员会成员:王锴(主任委员)、葛蕴珊、刘屹

提名委员会成员:王震坡(主任委员)、葛蕴珊、刘屹

薪酬与考核委员会成员:葛蕴珊(主任委员)、王锴、邢敏具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王许华先生为公司总经理,聘任姜任健先生为公司董事会秘书、财务总监、总经理助理,聘任赵锐先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘艳宏女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》;

2、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》;

3、《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2024年11月23日

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