证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2025-002

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年1月20日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午

9:15~9:259:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为：2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广

场1栋A座38楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长周平

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共172人，代表公司有表决权的股份数为

219071754股，占上市公司总股份的54.9614%。

其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表公司有表决权的股份数为216035945股，占公司有表决权股份总数的54.1998％。

通过网络投票出席会议的股东共168人，代表公司有表决权的股份数为3035809股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共169人，代表公司有表决权的股份数为

12898513股，占公司有表决权股份总数的3.2360%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为9862704股，占公司有表决权股份总数的2.4744％。

通过网络投票的中小股东共168人，代表公司有表决权的股份数为3035809股，占公司有表决权股份总数的0.7616％。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意217105238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1023％；反对1915768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8745％；

弃权50748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。

其中，中小股东表决情况：同意10931997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7539％；反对1915768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8526％；弃权50748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934％。本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果为：同意12369613股，占出席会议所有股东所持股份的95.8995%；反对467852股，占出席会议所有股东所持股份的3.6272%；弃权61048股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4733%。

其中，中小股东表决情况：同意12369613股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8995%；反对467852股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6272%；弃权

61048股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.4733%。

现场出席会议的股东中，三位关联股东回避表决，合计回避表决股份为

206173241股，具体回避情况如下：

关联股东关联关系所持表决权股份回避表决股数数量（股）（股）西藏天之润投资其实际控制人为关联交

190986601190986601

管理有限公司易对手方周平先生深圳市鑫宏泰投为交易对手方周平先生

1410664014106640

资管理有限公司的一致行动人周聪为交易对手方周平先生

10800001080000

的一致行动人

回避合计（股数）206173241

（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意217377038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2264％；反对1644368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7506％；

弃权50348股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。

其中，中小股东表决情况：同意11203797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8612％；反对1644368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7485％；弃权50348股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3903％。

（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意218585210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7779％；反对435420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1988％；弃

权51124股（其中，因未投票默认弃权1976股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％。

其中，中小股东表决情况：同意12411969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2279％；反对435420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3757％；弃权51124股（其中，因未投票默认弃权1976股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所韩雯、饶依依律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十日