中富电路:关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300814证券简称：中富电路公告编号：2025-039

债券代码：123226债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、证券代码：300814证券简称：中富电路

2、债券代码：123226债券简称：中富转债

3、转股价格：27.82元/股4、转股期限：2024年4月20日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转换公司债券（以下简称“可转债”）到期日（2029年10月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

因深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债触发《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“中富转债”的提前赎回权利，“中富转债”将于2025年4月11日停止转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回中富转债实施的公告》（公告编号：2025-006）。

5、停止交易日：2025年4月8日

6、停止转股日：2025年4月11日

7、发行人赎回资金到账日：2025年4月16日

8、投资者赎回款到账日：2025年4月18日

9、可转债赎回价格：100.19元/张（含税）10、转股数量：2025年第一季度，“中富转债”因转股减少3826319张（票面金额共计人民币382631900.00元），合计转换公司股票13752113股。截至

2025年3月31日，公司剩余可转债为1371940张，剩余可转债票面总金额为人民币137194000.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2025年第一季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

2047号）同意注册，公司于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转债，每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年10月20日）

起满六个月后的第一个交易日（2024年4月20日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029年10月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格调整情况

1、公司可转债的初始转股价格为36.44元/股。

2、自2024年3月28日至2024年4月23日，公司股票已出现在连续三十

个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44元/股）85%的情形，触发“中富转债”转股价格向下修正条款。2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交2023年度股东大会审议。2024年5月17日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“中富转债”转股价格有关的全部事宜。经公司2023年度股东大会授权，公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将“中富转债”的转股价格向下修正为27.93元/股，转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-022）；《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-

028）。

3、2024年7月5日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的

有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，公司将“中富转债”的转股价格由27.93元/股调整至27.82元/股。调整后的转股价格自2024年7月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

截至本公告披露日，“中富转债”的最新转股价格为27.82元/股。

三、可转债转股及股份变动情况2025年第一季度，“中富转债”因转股减少3826319张（票面金额共计人民币382631900.00元），合计转成13752113股“中富电路”股票。截至2025年3月31日，公司可转债剩余张数为1371940张，剩余可转债票面总金额为人民币137194000.00元。

2025年第一季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前本次变动后本次转股

（2024年12月31日）（2025年3月31日）股份性质增加数量股份数量占股本比例股份数量占股本比例

（股）

（股）（%）（股）（%）

一、限售条件流通股/

00.00%000.00%

非流通股

高管锁定股00.00%000.00%

首发前限售股00.00%000.00%

二、无限售条件流通

175802016100.00%13752113189554129100.00%