证券代码：300814证券简称：中富电路公告编号：2024-055

债券代码：123226债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于不向下修正中富转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、自2024年8月20日至2024年9月20日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低

于当期转股价格27.82元/股的85%，已触发中富转债转股价格向下修正条款。

2、经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正中富转债转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起3个月（即

2024年9月23日至2024年12月22日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年12月23日重新起算），若再次触发中富转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正权利。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意注册，公司于2023年10月16日向不特定对象发行5200000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额为52000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年10月20日）

起满六个月后的第一个交易日（2024年4月20日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029年10月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

1、公司可转债的初始转股价格为36.44元/股。

2、自2024年3月28日至2024年4月23日，公司股票已出现在连续三十

个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44元/股）85%的情形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交2023年度股东大会审议。2024年5月17日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修

正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司2023年度股东大会授权，公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修正为27.93元/股，生效后的转股价格自2024年5月20日起生效。

3、2024年7月5日，根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证监会关于可

转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，公司将中富转债的转股价格由27.93元/股调整至27.82元/股。调整后的转股价格自2024年7月12日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为27.82元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正中富转债转股价格的具体内容

自2024年8月20日到2024年9月20日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82元/股）的85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年9月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日2024年9月23日至2024年12月22日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年12月23日重新起算），若再次触发中富转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正的权利。

四、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年9月20日