中科海讯:第三届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2025-018

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年3月21日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2025年3月

28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二)逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第三届监事会任期将于2025年4月14日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，监事会同意提名程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公

司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为

确保监事会的正常工作，在第四届监事会监事就任之前，公司第三届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名程彩女士为第四届监事会非职工代表监事候选人