证券代码：300809证券简称：华辰装备公告编号：2024-084

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目进行延期，具体情况如下：

一、募集资金概述根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币18.77元，募集资金总额为人民币736347100.00元，扣除发行费用人民币58791831.93元后，实际募集资金净额为人民币677555268.07元。上述资金已于2019年11月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：

承诺投资总调整后投资总额序号项目名称备案文件额（万元）（万元）全自动数控轧辊磨床升昆经信备

125982.8225982.82

级扩能建设项目[2018]82号智能化磨削设备生产项昆发改备

222929.0717929.07

目[2018]440号昆发改备

3研发中心建设项目5452.002452.00

[2018]439号

4补充流动资金14000.0013391.64-

昆周投备案

5研发中心扩建项目-8000.00

[2022]7号

合计68363.8967755.53

截至2024年10月31日，本次延期募投项目“研发中心扩建项目”已投入募集资金2937.02万元。

三、公司募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

项目名称调整前项目达到预定调整后项目达到预定可可使用状态时间使用状态时间研发中心扩建项目2024年12月2025年6月

（二）募投项目延期的原因

本次募投项目延期的主要原因为：因项目建设前期规划设计、报建审批等审

批流程较长，基础配套设施建设缓慢，引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

四、公司募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

本次募投项目延期，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、董事会审议情况2024年11月29日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“研发中心扩建项目”的达到预定可使用状态的时间延期。

六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事专门会议决议

公司独立董事专门会议决议认为：经核查，本次“研发中心扩建项目”的延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将上述募投项目的达到预定可使用状态的时间延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月。

（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：华辰装备本次募集资金投资项目延期事项通过董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上所述，保荐机构对华辰装备本次募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年11月29日