广东久量股份有限公司

2024年度独立董事罗顺均述职报告

自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制

度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人2024年度的履职情况作如下总结：

一、独立董事的基本情况罗顺均，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后，高级管理会计师。2015年至今，历任海印股份战略投资官、广州汇鑫新能源投资有限公司合伙人，广州大学管理学院副教授、硕士生导师。2021年12月31日至2024年8月1日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对

独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人参加了公司董事会4次，报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024年度，本人参加了公司股东大会2次。

作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

2024年度，本人参加薪酬与考核委员会会议1次，作为公司薪酬与考核委

员会的主任委员，本人承担主持薪酬与考核委员会日常工作的职责。除了按时参加薪酬与考核委员会的相关会议外，在履职过程中，本人审核了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案，并且持续跟踪和监督薪酬方案的实施与执行情况，对公司高管绩效情况进行了考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2024年度，本人参加战略委员会会议1次，作为公司战略委员会委员，结

合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解和分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2024年度，本人参加审计委员会会议2次，作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，按照规定对公司内部控制制度与使用情况及定期报告等事项进行审阅。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年度，公司发生的应当披露的关联交易事项涉及补充确认关联交易暨

2024年度预计日常关联交易，相关事项均已按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律法规的规定，不会对公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，准确披露了相应报

告期内的财务数据和重要事项，财务数据准确详实，向投资者充分揭示了公司的经营情况。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年度，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，并按照相关规则要求履行了审议程序及信息披露义务。2023年年度报告审计工作期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，逐项审议并

披露《关于选举公司新任非独立董事的议案》《关于选举公司新任独立董事的议案》。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024年度，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并

按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬制度，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平。

四、总体评价

2024年度，本人持续关注公司“三会”召开的规范性和科学性。会议召开前，

认真审核相关议案；会议召开中，积极参与会议讨论，发表个人对议题的看法和建议，关注会议议题的规范性；会议召开后，跟踪各项议题的实施和落实情况。

独立董事：罗顺均

2025年3月25日