证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2025-017

广东久量股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司董事会拟定于2025年4月28日下午14：30召开2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月25日召开的第三届董事

会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本

次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月28日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月

28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月23日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月23日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富

德生命保险大厦37层。

二、会议审议事项表1本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

4.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√《关于公司<2025-2027年股东分红回报规划>的议

6.00√案》

7.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》√

8.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》√

9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十

五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-

011）等相关公告。

2、上述议案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在2025年4月25日（星期五）下午

17：00之前送达到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上

述材料原件参加股东大会；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月25日（星期五）

上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函方式登记的须在2025年4月25日（星期五）下午17：00之前送达到公司证券部。

3、登记地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。

4、会务联系：

联系人：李晴如

电话：0755-23607634

传真：0755-23607504

地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦

37层

邮编：518000

5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿

及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025年3月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350808；

2、投票简称：久量投票；

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席广东久量股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）备注表决意见议案议案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会工作

1.00√报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作

2.00√报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及

3.00√其摘要的议案》《关于公司<2024年度财务决算报

4.00√告>的议案》《关于2024年度利润分配预案的

5.00√议案》《关于公司<2025-2027年股东分

6.00√红回报规划>的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的

7.00√议案》《关于2025年度监事薪酬方案的

8.00√议案》《关于向银行申请综合授信额度

9.00√的议案》如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有

两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意愿表决。委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。附件三：

广东久量股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称股东联系地址身份证号或营业执照号码账户卡号持股数量出席会议人员姓是否委托名出席人员身份证联系电话号发言意向及要点

股东签字或盖章：

年月日

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2025年4月25日下午17：00之前以

送达、邮寄方式送到公司，地址为：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层，邮政编码：518000。

3、不接受电话登记。

4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。