证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2025-009

广东久量股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年2月

7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富

德生命保险大厦37层。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长贾毅先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计73人，代表有表决权股份43950458股，占公司有表决权股份总数的41.7782%（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计54800563股，下同）。其中：

*参加现场会议的股东及股东代理人共1人、代表有表决权股份42622658股，占公司有表决权股份总数的40.5161%；

*参加网络投票的股东共72人、代表有表决权股份1327800股，占公司有表决权股份总数的1.2622%。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计

72人，代表有表决权股份1327800股，占公司有表决权股份总数的1.2622%。

其中：

*参加现场会议的中小股东及股东代理人共0人、代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

*参加网络投票的中小股东共72人，代表有表决权股份1327800股，占公司有表决权股份总数的1.2622%。

（3）公司董事、部分监事出席了本次会议，其中公司监事刘竞妍因工作行

程原因未能出席本次会议，公司于会议开始前已收到前述人员的请假单。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决情况：同意43929658股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数的99.9527%；反对18200股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0414%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决

权股份总数的0.0059%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1307000股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.4335%；反对18200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.3707%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1958%。

2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意43929158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9515%；反对18200股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0414%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决

权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1306500股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.3958%；反对18200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.3707%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2335%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：同意43931658股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9572%；反对18200股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0414%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权

股份总数的0.0014%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1309000股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.5841%；反对18200股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.3707%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0452%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025年2月7日