证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2024-069
广东久量股份有限公司
关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易主要内容公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电子”）承租房屋用于办公，详见公司于2024年4月25日披露的《关于补充确认关联交易暨2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。
现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计4688215.06（含税）。
同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计579366.00元（含税）同时退还给公司。
2、关联关系说明本次的交易对手为公司董事郭少燕所控制的公司，系公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
2024年11月12日，公司第三届董事会第二十六次会议以5票同意，0票反
对、0票弃权、2票回避（卓楚光先生、郭少燕女士回避表决）的表决结果审议
通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440111668136004M
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭少燕
注册资本：18860万元人民币
成立日期：2007年11月9日
注册地址：广州市白云区北太路 1637 号之一（自编号 A栋 1楼）
经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；
房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。
股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股90%，自然人王梅枝持股10%。
亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的关联法人。亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元科目2024年6月30日2023年12月31日
总资产58606.2559285.05
净资产18332.7917777.92
科目2024年1月-6月2023年1月-12月营业收入2997.551507.78
净利润418.04-787.99
其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A层，17A 层建筑面积为 1158.732平方米。
（二）交易标的已发生装修费用明细
单位：人民币元供应商开供应商开票金公司开公司开票含税项目不含税金额票税率额票税率金额
家具134807.003%/13%144818.4913%152331.91
1%/3%/6%/
装修4161360.694526186.529%4535883.15
9%/13%
合计4296167.69-4671005.01-4688215.06
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易对价是4688215.06元（含税），系按照公司已收到发票的不含税金额4296167.65元为基数，再依据公司向亿凯电子开具发票的开票金额
4688215.06元（含税）作为交易对价。本次交易价格遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
五、协议主要内容甲方：广州市亿凯电子科技有限公司
乙方：广东久量股份有限公司
（一）乙方对房屋进行的装修与房屋一同交付甲方，房屋装修自房屋返还给
甲方之日起归甲方所有。甲方同意按照已收到发票的不含税金额4296167.65元为基数，依据乙方向甲方开具发票的开票金额，向乙方支付现金补偿
4688215.06元（含税，以下简称“补偿款”）。
（二）因装修等原因乙方未实际使用房屋，甲方同意将乙方已支付的租金（含税，以下简称“退还租金”）共计579366.00元退还给乙方。
（三）双方确认：截至本协议签署日，乙方租赁房屋期间所产生的租金、物
业管理费、水电费等相关费用均已结清。
（四）甲方应于本协议签订之日起5日内向乙方一次性支付补偿款及退还租金。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司根据目前的实际经营情况，为优化公司业务结构和资产结构，降低管理成本，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况造成重大影响。最终对财务报告的影响以经审计的公司年度财务报告最终数据为准。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露之日，公司与关联方亿凯电子因租赁关系已发生57.94万元的关联交易。根据本次交易的协议约定，该笔租金将全部退还公司。
八、独立董事过半数同意意见公司于2024年11月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。九、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2024年11月12日
