证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-044

郑州天迈科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通

知于2024年8月10日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年8月

20日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭建国先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于公司2021年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指

标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属

期对应的限制性股票的归属权利，同意对534894股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事渠华先生为2021年度限制性股票激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，同意向金融机构申请不超过人民币1.2亿元综合授信额度，授信期限本次董事会审议通过之日十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2024年第五次会议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日