证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2024-052
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年8月28日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024年半年度报告摘要》（2024-054）和《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）。《2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
12、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2021年11月24日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月22日，公司已将全部上述资金归还至募集资金专用户。公司存在超过12个月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。除上述外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。经与会董事审议，同意通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》
控股孙公司江苏启源绿能科技有限公司自设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销江苏启源绿能科技有限公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届审计委员会第五次会议决议》；
特此公告。
2江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日
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