斯迪克:2024-060-第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2024-060

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月25日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年第三季度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024年第三季度报告》（2024-063）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1董事会认为，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，一致同意新制定的《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。