证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2024-053

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2024年8月28日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）和《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》12021年11月24日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月22日，公司已将全部上述资金归还至募集资金专用户。公司存在超过12个月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。除上述外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

经审议，监事会认为，除上述外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。监事会同意公司《2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

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