证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2024-040

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月

23日以邮件方式发出第十三届董事会第二十八次会议通知。

2.本次董事会于2024年7月26日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实

际出席会议的董事7人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年激励计划”）

第二个行权期已于2024年5月8日届满，因部分激励对象股票期权自主行权导

致公司注册资本发生变动，公司注册资本由40851.8849万元变更为40897.3399万元。

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）于2024年

6月11日进入首次授予第一个行权期，因部分激励对象股票期权自主行权导致

公司注册资本发生变动。截至2024年6月30日，公司注册资本由40897.3399万元变更为40897.6849万元。

综上，公司的注册资本由40851.8849万元变更为40897.6849万元，公司的股本由40851.8849万股变更为40897.6849万股。

公司于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就2021年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于2022年12月9日召开的2022年第四次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就2022年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权

行权、2022年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期权行权，导致公司注册资本及股本发生变动，对《公司章程》中相应条款进行修改。

公司于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就2021年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”；公司于2022年12月9日召开的2022年第四次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“就2022年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十八次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

3.北京指南针科技发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2024年7月26日