证券代码：300803证券简称：指南针公告编号：2025-039

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月

18日以邮件方式发出第十四届监事会第二十九次会议通知。

2.本次监事会于2025年3月21日以通讯方式召开。

3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，

实际出席会议的监事3人。

4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》经审核，监事会认为：公司本次对各期股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相

关调整事项的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。三、备查文件

1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司监事会

2025年3月21日