证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2024-050

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于

2024年8月20日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月10日

通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、

1《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范

性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关程序，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2024年8月21日

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