佳禾智能:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2024-096

债券代码：123237债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

会议通知于2024年10月23日以电子邮件的形式发出，于2024年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

会议认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中

国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年

第三季度报告》（公告编号：2024-095）。

（二）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

会议同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，自董事会通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

1本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。