证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2024-037

中信出版集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会已

于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前，

公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依

照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年10月30日