证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2024-050

中信出版集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月20日

和2024年12月6日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和2024年第二次

临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举苏剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东会通知发出之日，苏剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏剑先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事苏剑先生的通知，苏剑先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年12月30日