中信出版集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会

2024年度工作报告如下：

一、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下：

会议召开审议会议议案届次时间结果

1.《关于2023年度董事会工作报告的议案》通过

2.《关于2023年度总经理工作报告的议案》通过

3.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》通过

4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》通过

5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》通过第五届董事会2024年36.《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024通过

第十五次会议月14日年度日常关联交易预计的议案》

7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》通过8.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议通过案》

9.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》通过

10.《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》通过

第五届董事会

2024年3第十六次（临1《.关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》通过月18日

时）会议

1会议召开审议

会议议案届次时间结果

第五届董事会2024年41.《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过

第十七次会议月26日2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》通过

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》通过

2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》通过

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》通过

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》通过5.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议通过案》

6.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》通过

7.《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》通过

8.《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》通过

9.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》通过

10.《关于修订公司部分制度的议案》通过第五届董事会10.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的

2024年5通过第十八次（临议案》月31日时）会议10.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的通过议案》10.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细通过则〉的议案》

10.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》通过

10.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》通过

10.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》通过10.07《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制通过度〉的议案》10.08《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉通过的议案》

10.09《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》通过

11.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》通过

1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》通过

第五届董事会2024年82.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议

第十九次会议月29日通过案》

第五届董事会

2024年9第二十次（临1.《关于聘任高级管理人员的议案》通过月10日

时）会议

第五届董事会1.《关于变更会计师事务所的议案》通过

2024年9第二十一次2.《关于提议召开2024年第一次临时股东会的议月19日通过（临时）会议案》

第五届董事会2024年1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》通过第二十二次会10月292.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本通过议日公司股份及其变动管理制度〉的议案》

2会议召开审议

会议议案届次时间结果1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议通过案》

第五届董事会2024年

2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》通过

第二十三次11月20

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》通过（临时）会议日4.《关于提议召开2024年第二次临时股东会的议通过案》

第五届董事会2024年1.《关于选举公司副董事长的议案》通过第二十四次12月122.《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的通过（临时）会议日议案》

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召开8次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议公司定期报告、提议启动选聘会计师事务所、选举评标委员会委员以及与外审机构沟通审计工作计划和进展等。战略委员会召开1次会议，选举陈炜为战略委员会主任委员。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

（五）董事会人员变动情况姓名职务类型日期原因第五届董事会第十六次（临董事长被选举2024年3月18日时）会议决议选举其担任公陈炜司董事长副董事长离任2024年3月18日因职务调整辞职

2024年12月6日，2024年

第二次临时股东会选举其段甲强副董事长被选举2024年12月12日担任公司董事；2024年12月12日，第五届董事会第

3二十四次（临时）会议选举

其担任公司副董事长

2024年第二次临时股东会

苏剑独立董事被选举2024年12月6日选举其担任公司独立董事王斌董事长离任2024年3月14日达到法定退休年龄王飞跃独立董事离任2024年12月6日因个人原因辞职

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等20项公司治理制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续多渠道开展投资者交流活动，通过邮箱、投资者咨询电话、现场股东会、业绩说明会、深交所互动易平台等多渠道方式，加强与投资者的互动交流，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。

二、董事会对2024年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入168748.04万元，同比下降1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润11867.18万元，同比上涨1.99%。

公司锚定建设社会主义文化强国目标，发挥中外文化交流优势，为发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化贡献力量。

公司以知识应对时代变迁，立足中国观察时代变革，每年均有数百部图书荣获各类图书奖项，频繁上榜畅销书；图书版权引进与输出均位居文化企业前列，公司连续多年入围“国家文化出口重点企业”；中信书店多次获评“示范书店”“最美书店”。公司品牌影响力再创新高，在吸纳顶尖人才、汇聚头部资源、繁荣产业生态等方面优势显著。

2024年公司在全国图书零售市场中保持首位。公司秉持“为时代画像、为时代立传、为时代明德”初心为人民出好书，以全球视野构建开放体系，持续完善选题机制。报告期内，公司在商业经管、科技前沿、科普新知、学术人文，以及

4流行动漫等领域，签约了系列重点选题，进一步拓展国际组稿新模式。公司经管

社科类图书的优势显著，品效实现大幅提升。自去年发布动漫文创战略以来，动漫图书已跃升至市场第二位，公司持续扩大与头部动漫游戏影视IP联动，签约《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书出版权，将于2025年一季度面市，预售火爆。少儿文化集团在保持图书出版市场第二的基础上，构建“多元立体阅读体系”。

公司持续推动构建高效闭环的新发行体系，打造以用户为核心的分层分类传播矩阵。政企渠道实现与关键重要客户的多品类、多业态深度合作。新媒体自播持续树立书业标杆，领先优势明显。在渠道与营销复杂多变、加速迭代的趋势下，公司依托中信集团协同优势，持续拓展合作版图，构建共赢生态。公司营销策略日益精细化、垂直化，数据驱动的营销模型不断优化，渠道把控与控价能力稳步提升。

公司数智服务业务聚焦国家战略重点议题和产业升级需求，C端B端双管齐下，提供数智化知识产品服务整体解决方案，收入同比2023年实现稳定增长。

中信书店定位城市文化空间运营服务商，聚焦商旅消费、城市文化消费、潮流消费三大消费场景。年内创新孵化策展和动漫主题新模式。通过优化调整店面、打造专业人才队伍、筑牢策划力和供应链专业能力、扩大新媒体矩阵等举措，实现盈利水平有效提升。

公司始终秉持创新发展理念，积极拥抱科技变革，自数智出版平台上线以来，公司出版发行全流程关键环节提效显著，并逐步应用于其他数字内容和学习产品，已搭建AI视频创作工作流，构建出版知识库体系，为业务发展注入全新动力。公司数智出版夸父AI平台获中宣部中国新闻出版研究院“新闻出版业人工智能大模型创新应用案例”。

三、董事会对未来发展的展望

公司致力于成为科技驱动的、影响力世界一流的文化传媒和智库集团。在持续深化国有企业改革的征程中，全力铸就“优质内容创作”与“智能化的知识库”两大核心竞争力，发挥促进世界文明交流互鉴、弘扬中华优秀文化、提升中国文化全球影响力的核心功能，努力成为建设文化强国的重要力量。

公司将推动“十四五”至“十五五”战略规划衔接，在“十四五”期间战略

5发展成果基础上，以“文化强国主题出版”为引领，进一步实施“新经济出版工程”，做优做强出版主业；升级“数智内容平台工程”，发挥财经资源优势，深化数智服务业务，构建智库体系；升级“文化消费生态圈工程”，围绕中华优秀文化和动漫IP向创意创作、设计生产、推广销售、衍生运营做延展。坚定不移地以改革创新引领高质量发展，深化人工智能等前沿科技对公司全业务、全链条的赋能升级。以市值管理为导向，优化资源配置，内涵增长与外延并购双轮驱动，加速进阶发展新场域。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

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