中信出版集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2024年度工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董

事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公司监事会共召开了6次会议，具体如下：

1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》等议案。

2.2024年4月26日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

3.2024年5月31日，公司召开了第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通

过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4.2024年8月29日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

5.2024年9月19日，公司召开了第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通

过了《关于变更会计师事务所的议案》。

6.2024年10月29日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关

1于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对2024年度有关事项发表意见如下：

1.公司依法运作情况公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，董事会和股东会的召开以及有关决议、信息披露工作，均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反规定的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。

2.公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核，公司的财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行审计，并发表了标准的无保留意见。

3.内部控制评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2024年，公司未有违反深圳证券交易所规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》未有异议。

4.公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

5.公司关联交易情况

2024年，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易价格公允，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6.公司对外担保情况

2报告期内，公司无对外担保情况。

7.公司对外投资情况

报告期内，公司无对外投资情况。

8.对公司2024年年度报告的审核意见

监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，不断完善工作和运行机制，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，持续加强监事会建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

中信出版集团股份有限公司监事会

2025年3月18日

3