证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2024-123

债券代码：123193债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。

2、会议召开时间

现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30

网络投票时间：2024年12月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月12日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点

东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为261193847股（公司股权登记日总股本为263563747股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2369900股）。

出席本次会议的股东及股东授权代表共128人，代表股份总数为142549992股，占公司有表决权股份总数的54.5763%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为141177840股，占公司有表决权的股份总数的54.0510%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共125人，代表股份总数为1372152股，占公司有表决权股份总数的0.5253%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他中小股东126人，代表股份4159792股，占公司有表决权股份总数的1.5926%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证

律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意142312312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333％；反对158380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1111％；弃权79300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0556％。

其中中小投资者表决情况为：同意3922112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2863％；反对158380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8074％；弃权79300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9063％。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意142279892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8105％；反对171380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1202％；弃权98720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0693％。

其中中小投资者表决情况为：同意3889692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5069％；反对171380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1199％；弃权98720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3732％。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意142279492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8102％；反对190820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1339％；弃权79680股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0559％。

其中中小投资者表决情况为：同意3889292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4973％；反对190820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5872％；弃权79680股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9155％。

3.02、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

该议案的表决结果为：同意142293312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对157080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1102％；弃权99600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0699％。

其中中小投资者表决情况为：同意3903112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295％；反对157080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7762％；弃权99600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3943％。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：李圣博、蔡金兰

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集

人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，由此形成的会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司董事会

2024年12月12日