证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2024-023

宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月5日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，

会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整部分委员会委员的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定调整部分委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

具体情况如下：

召集人专门委员会委员（主任委员）

审计委员会夏宽云李士峰、董新龙

战略委员会李士峰邱翌、陈军、李芸、夏宽云、董新龙、高金波

提名委员会高金波夏宽云、李士峰

薪酬与考核委员会董新龙夏宽云、邱翌

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于2024年9月2日下午14:00召开2024年

第五次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年8月16日