证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2024-045

宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月18日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事

7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024

年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年10月23日